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La banque privée suisse Iles Caïmans, révocation de licence

L’Autorité monétaire des îles Caïmans (Cima) a révoqué la licence de la Hinduja Bank & Trust (Cayman).

Régulateur financier des Caïmans et opération de la Banque Hinduja le 28 mai 2020, pour confirmer que les mesures ont été prises.

Révocation de la licence bancaire pour quatre raisons.

Cima a déclaré:

  • Ou bien, celui qui fait tomber les devoirs des dettes à la banque du futur;
  • Lois et réglementations anti-blanchiment pour faire de la banque;
  • Le secteur d’activité bancaire n’est pas correctement mesuré; et
  • Gilbert Pfaeffli “C’est la fin d’une personne titulaire d’un Licencié”.

La licence a été révoquée le 22 mai 2020.

Conseiller international , cependant, n’a pas répondu lorsqu’il a été contacté par un front de mer de la firme dans le jugement de l’édition.

précédemment averti

Cima et l’a mis en témoignage à l’avis du 21 janvier 2020 au bord des enjeux auxquels il est confronté.

La saison estivale, selon la banque, à bien des égards, et attendre la Bank Press (révision 2020).

En outre, cette Hinduja Bank & Trust (Cayman) enfreint plusieurs protocoles de réglementation anti-blanchiment (révision 2020).

opération

Hinduja Bank (Suisse), qui fait partie de la firme indienne Hinduja Group, a été créée en 1994 pour offrir des services bancaires privés et des services de gestion de fortune aux investisseurs privés.

Avec son siège à Genève, Hinduja Bank Switzerland et un réseau développé à Zurich, des bureaux médicaux et des bureaux à Lugano et Bâle St. Margrethen à l’échelle mondiale de Dubaï, Londres, Paris, New York, Chennai, Mumbai et Maurice.

Les frères Hinduja, propriétaires du groupe Hinduja, d’une valeur nette de 22 milliards de livres sterling (27,8 milliards de dollars, 24,56 milliards d’euros).